A Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, irá
realizar na próxima terça-feira, dia 2 de abril, um workshop sobre “Do Branqueamento de Capitais ao
Beneficiário Efetivo”, na sua sede em Fafe.
Uma iniciativa organizada pela Associação Empresarial em parceria com a CCM-
Clementino Cunha e Associados Sociedade de Advogados, S.P.R.L.
Este workshop, é direcionado a todas as empresas e organizações e tem como
principal objetivo esclarecer os empresários sobre as novas obrigações a cumprir no
intuito deste tema. Serão abordadas questões como a obrigação de identificação do
beneficiário efetivo e respetivo registo, alertando para o pesado quadro sancionatório,
com coimas que podem chegar a 1.000.000 €, acrescidas de sanções acessórias que
poderão passar pelo encerramento da atividade até 2 anos.
A participação neste workshop irá permitir aos empresários conhecer os respetivos
deveres preventivos, o sistema de controlo interno e compliance, bem como o pesado
quadro sancionatório.
A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.
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