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Associação Empresarial promove workshop: “Do Branqueamento de Capitais ao Beneficiário Efetivo”.

A Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, irá

realizar na próxima terça-feira, dia 2 de abril, um workshop sobre “Do Branqueamento de Capitais ao

Beneficiário Efetivo”, na sua sede em Fafe.

Uma iniciativa organizada pela Associação Empresarial em parceria com a CCM-

Clementino Cunha e Associados Sociedade de Advogados, S.P.R.L.

Este workshop, é direcionado a todas as empresas e organizações e tem como

principal objetivo esclarecer os empresários sobre as novas obrigações a cumprir no

intuito deste tema. Serão abordadas questões como a obrigação de identificação do

beneficiário efetivo e respetivo registo, alertando para o pesado quadro sancionatório,

com coimas que podem chegar a 1.000.000 €, acrescidas de sanções acessórias que

poderão passar pelo encerramento da atividade até 2 anos.

A participação neste workshop irá permitir aos empresários conhecer os respetivos

deveres preventivos, o sistema de controlo interno e compliance, bem como o pesado

quadro sancionatório.

A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.




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